IZOBLOK SA (8/2025) Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IZOBLOK S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 2 lipca 2025 roku powziął informacje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zmiany statutu Emitenta. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane przez sąd w dniu 2 lipca 2025 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. ("ZWZ") nr 19, 20, 21 oraz 22.

Zgodnie z podjętymi uchwałami następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:

1) uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) PKD22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

2) PKD22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych,

3) PKD22.25.ZObróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,

4) PKD22.26.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

5) PKD25.63.ZProdukcja narzędzi,

6) PKD77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

7) PKD33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

8) PKD71.12.BPozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

9) PKD49.41.ZTransport drogowy towarów,

10) PKD52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

11) PKD52.21.BPozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

12) PKD70.20.ZDoradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

13) PKD74.99.ZWszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14) PKD64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

15) PKD64.92.BPozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

16) PKD64.22.ZDziałalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

17) PKD66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

18) PKD68.11.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

19) PKD68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.";

2) uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki, § 13 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:

"1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu działający samodzielnie lub

b) dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie, lub

c) członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.

2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.";

3) uchwałą nr 21 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki, w § 14 Statutu Spółki wprowadzono następujące zmiany:

a. po ust. 2 dodano nowy ustęp o następującym brzmieniu i oznaczono go jako ust. 3: "3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwała Zarządu może określać wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i obszary działalności Spółki, za które są oni odpowiedzialni w zakresie prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, bez uprzedniej uchwały Zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji całego Zarządu przez przepisy prawa, Statut Spółki lub regulamin Zarządu. W razie niedokonania podziału kompetencji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się, że wszyscy członkowie Zarządu odpowiadają za cały zakres działalności Spółki.",

b. dotychczasowe ustępy 3-7 otrzymały odpowiednio nowe oznaczenia jako ustępy 4-8,

c. w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 7 otrzymał następujące nowe brzmienie: "7. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 6 lit. b - e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 8 lit. a albo ust. 8 lit. b poniżej.",

d. w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 8 otrzymał następujące nowe brzmienie:

"8. Informacje wskazane w:

a) § 14 ust. 6 lit. a - c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;

b) § 14 ust. 6 lit. d - e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w postaci elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.";

4) uchwałą nr 22 ZWZ z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie: "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,".

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1