KPPD SA (10/2025) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 30.05.2025 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30.05.2025 r.:

UCHWAŁA NR 01/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 02/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2024 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Łubowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Koszalinie.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 03/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 04/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184.346.762,20 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 20/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 44.214.361,75 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 44.214.361,75 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.538.359,59 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 05/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 06/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie: 44.214.361,75 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 07/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 08/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 09/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Robertowi Lubczykowi - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Lubczykowi - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 10/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Połetek-Żygas - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 11/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gruse - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 12/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 13/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Jodłowskiej - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 14/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 15/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok

Stosownie do art.395 §21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 16/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków rady nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 17/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art.385 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki i §18 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1.

W drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje się ___________ w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 18-21/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej _________________________

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się ___________________________________ w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

UCHWAŁA NR 22/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Łubowie.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego:

a) działki nr 203/7,

b) działki nr 203/13,

c) działki nr 203/20,

d) działki nr 203/26,

e) działki nr 203/27,

o łącznej powierzchni 3,6144 ha, posiadające KW KO1I/00007996/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych - położone w Łubowie, ul. Rakowska 5, w obrębie nr 0079, wraz ze środkami trwałymi oraz wyposażeniem, za cenę netto nie niższą niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy 00/100) złotych.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

Uzasadnienie:

Nieruchomość stanowi kompleks hal produkcyjnych i budowli oraz budynków po zlikwidowanym ZPD Łubowo. Składa się na nią prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w miejscowości Łubowo gmina Borne Sulinowo, oznaczonego w ewidencji jako działki nr 203/20, 203/7, 203/13, 203/26, 203/27, o łącznej powierzchni 3,6144 ha, obręb Łubowo oraz prawo własności usytuowanych na nich hal, budowli i budynków, posadowionych na tym gruncie. W związku z likwidacją Oddziału ZPD Łubowo nieruchomość nie przynosi żadnych przychodów, natomiast planowane koszty utrzymania związane z zabezpieczeniem majątku wynoszą około 350 tys. zł rocznie. Koszty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i podatku od nieruchomości wynoszą 182 tys. zł.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej 25 300 zł, jest całkowicie umorzona. Na 31.03.2025 r. wartość nieumorzonych budynków i budowli wynosi 1 190 978,93 zł, a pozostałych środków trwałych będących przedmiotem sprzedaży 325 587,55 zł.

UCHWAŁA NR 23/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Koszalinie.

Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego:

a) działki nr 69,

b) działki nr 70,

o łącznej powierzchni 2,2123 ha, posiadające KW KO1K/00030459/5 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych - położone w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 5-7, w obrębie nr 0010, wraz ze środkami trwałymi, za cenę netto nie niższą niż 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych.

2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___

Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:

Liczba głosów "za" __________

Liczba głosów "przeciw" ____________

Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________

Uzasadnienie:

Nieruchomość stanowi kompleks budynków i budowli SF Koszalin. Składa się na nią prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w miejscowości Koszalin, oznaczonego w ewidencji jako działki nr 69 i 70,

o łącznej powierzchni 2,2123 ha, obręb 10, przy ulicy Bohaterów Warszawy nr 5 oraz prawo własności usytuowanych na niej budynków i budowli, posadowionych na tym gruncie. W 2020 r. zaprzestano prowadzenia działalności handlowej, a Oddział SF Koszalin został wydzierżawiony od 01.01.2021 r. Nieruchomość jest zbędna, ponieważ Spółka nie przewiduje prowadzenia działalności w ww. lokalizacji.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej 137 120 zł, jest całkowicie umorzona. Na dzień 31.03.2025 r. wartość nieumorzonych budynków i budowli wynosi 898 294,55 zł, a pozostałych środków trwałych 10 393,24 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1