MOLIERA2 SA (12/2025) Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport Bieżący nr 12/2025

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2025 r. działając na podstawie art. 446 §1 , 447 § 1 oraz 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 indeks 1 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §7 indeks 1 Statutu Spółki), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii W z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały Zarząd zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 57.731.603,60 zł do kwoty 67.931.603,60 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego ma zostać dokonane poprzez emisję 102.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy). Emisja akcji serii W odbywa się w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje mają zostać pokryte:

1) w zakresie 2.000.000 akcji serii W, których emisja jest kierowana do osoby/osób, które uzyskały uprawnienie do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, przyjętego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) – wkładami pieniężnymi;

2) w pozostałym zakresie – wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelności wynikających z umowy pożyczki z dnia 15 października 2024 r. zawartej pomiędzy Spółką a ATHENĄ T Limited, z późniejszymi zmianami.

W związku z ww. podwyższeniem, Zarząd zdecydował o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki, które wejdą w życie po zakończeniu subskrypcji akcji, w momencie ich wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.731.603,60 zł (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100), i dzieli się na 577.316.036 (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;

b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;

c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;

e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;

f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;

g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;

h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;

j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;

k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;

l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;

m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;

n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;

o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;

p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;

q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V.”

Nowa treść § 5 Statutu Spółki:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.931.603,60 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100), i dzieli się na 679.316.036 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: