Profil:

Mostostal Warszawa SA
Publikacja: 2025-04-30 16:15

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (6/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący z plikiem 6/2025


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2025 r. na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.

10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.

11. Zamknięcie obrad

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2025 r.

2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:

-jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.

- pokrycia straty Spółki za 2024 r.

- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.

- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2024 r.

5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2024 (projekt).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5389 -0,82%
1 EUR 4,2414 -0,70%
1 GBP 5,0002 -0,39%
100 JPY 2,5953 -0,68%
1 USD 3,7681 -0,42%

Powiązane