NEXITY GLOBAL SA (2/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: "Spółka") przy ul. Zygmunta Augusta 5 lok 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 czerwca 2025r., na godz. 9.00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Mogilskiej 65, IV piętro z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, oraz dokumentami, które są przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także niezbędnymi formularzami. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej Spółki https://relacje.nexity.io/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1