PAMAPOL SA (24/2025) Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. zwołanego na 22 września 2025 r. na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2025 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PAMAPOL S.A. na dzień 22 września 2025 r. ("Walne Zgromadzenie"), informuje, że w dniu 29 sierpnia 2025 roku wpłynęło do Emitenta od akcjonariusza Emitenta - spółki Amerykanka Struktura sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji;

2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza o wprowadzeniu zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który obecnie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2025 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 22/2025 pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1