PHS HYDROTOR SA (11/2025) Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25.07.2025 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 28 czerwca 2025 r.:

I. Zmienia się treść § 2 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno-usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.15.Z Handel energią elektryczną

38.21.Z Odzysk surowców

46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68.11.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa

71.12.B. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.C. Pozostałe badania i analizy techniczne

72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

II. Zmienia się treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

1. Kapitał rezerwowy tworzy się w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) rocznego zysku do podziału przez okres pierwszych pięciu lat działalności Spółki.

III. Zmienia się treść § 13 lit. e) Statutu Spółki na następujące brzmienie:

e) uchwalenia i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń

IV. Zmienia się treść § 16 Statutu Spółki na następujące brzmienie

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek

zgłoszony przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.

V. Zmienia się treść § 18 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

1 Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2 Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto następujące sprawy:

a) zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości,

b) rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości powyżej 3 mln zł a nie przekraczającej kwoty 20 mln zł,

c) zawarcie umowy licencyjnej,

d) przystąpienie lub utworzenie spółki cywilnej lub handlowej,

e) (wykreślono Prot. Not. 1822/2003)

f) uchwalenie i zmiana regulaminów określonych w statucie, których uchwalenie nie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia,

g) ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki,

h) wybór i powołanie biegłego rewidenta,

i) wybór i powołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.

3 Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi działania Komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje (w tym Regulamin Komitetu Audytu).

VI. Uchyla się treść § 22 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

4 Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.10.1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnej (Dz. U. 60 poz. 358 z późniejszymi zm.) w kwocie 300 000,- (trzysta tysięcy) oraz § 17-tego rozporządzenia opłatę notarialną za trzy wypisy tego aktu w łącznej kwocie złotych 375 000,- (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 20/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 28 czerwca 2025 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1