POLNORD SA (56/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad.
Raport bieżący z plikiem 56/2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 09.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ("Akcjonariusz"), zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. (NWZ).
Zgodnie z treścią otrzymanego wniosku Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
3. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po dotychczasowym punkcie 6 kolejnych punktów 7-9, a dotychczasowy punkt 7 został oznaczony jako punkt 10.
1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie NWZ.
W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał do pkt. 7 i 8 porządku obrad NWZ, zgłoszonych przez Akcjonariusza.
Ponadto Spółka przedstawia projekt uchwały do pkt 9 i zaktualizowany o powyższe zmiany projekt uchwały do pkt 3 porządku obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz