RYVU THERAPEUTICS SA (14/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

11. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics

S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered

office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of

entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court

for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National

Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art.

399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code,

hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will

be held on June 26th, 2025, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2

in Cracow.

Agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the Chairperson of the Meeting.

3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's

convening and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2024 fiscal year

including the evaluation of the Company's financial statements for the

2024 fiscal year, the Management Board's report on the Company's

activities for the 2024 fiscal year and the Management Board's proposal

to cover the loss for the 2024 fiscal year.

6. Assessment and approval of the Management Board's report on the

Company's activities for the 2024 fiscal year.

7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the

2024 fiscal year.

8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2024 fiscal

year.

9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the

Company's Management Board and Supervisory Board.

10. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on

remuneration of members of the Company's Management Board and

Supervisory Board for the 2024 financial year.

11. Closing of the meeting.

Further information is also available on the Company's website at:

https://ryvu.com/investors-media/reports/

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely

for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts

devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or

approximations may exist. In case of any differences between the Polish

and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu

Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all

responsibility in this regard.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1