SONEL SA (6/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 02 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SONEL S.A z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A na dzień 02 czerwca 2025 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:

a. sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

c. sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku

7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2024.

8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2024.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024

10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku

11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. oceny sytuacji Spółki za rok 2024 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza SONEL S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,

b. sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024,

c. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2024 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku,

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku,

d. podziału zysku za rok 2024,

e. wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024,

g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.

14.\ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

2) Projekty uchwał WZA

3) Pełnomocnictwo WZA

4) Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A za rok 2024

Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu SONEL S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 "Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021", pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 06 czerwca 2025 r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia na stronie Internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1