UNIBEP SA (61/2025) Rejestracja zmian Statutu UNIBEP S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 lipca 2025 r. powziął informację o dokonaniu z tym samym dniem przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §6, §18 ust. 1, §22 ust. 2 lit. h oraz dodanie §22 ust. 2 lit. q Statutu.

Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zmiany Statutu polegały na tym, że:

1. Paragraf 6 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

"Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z,

2. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny - PKD 08.1,

3. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie - PKD 09.90.Z,

4. Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych - PKD 16.1,

5. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - PKD 16.2,

6. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu - PKD 23.6,

7. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 23.99.Z,

8. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych - PKD 25.1,

9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.5,

10. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - PKD 25.9,

11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń - PKD 33.1,

12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z,

13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z,

14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

15. Zbieranie odpadów - PKD 38.1,

16. Odzysk związany z odpadami - PKD 38.2,

17. Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku - PKD 38.3,

18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z,

19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - PKD 41.00.A,

20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 41.00.B,

21. Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,

22. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,

23. Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,

24. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,

25. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,

26. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z,

27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,

28. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

29. Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

30. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,

31. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,

32. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

33. Montaż izolacji - PKD 43.23.Z,

34. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.24.Z,

35. Tynkowanie - PKD 43.31.Z,

36. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

37. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

38. Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

39. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.35.Z,

40. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.41.Z,

41. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków - PKD 43.42.Z,

42. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - PKD 43.50.Z,

43. Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych - PKD 43.60.Z,

44. Roboty murarskie - PKD 43.91.Z,

45. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,

46. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z,

47. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów - PKD 46.18.Z,

48. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.50.Z,

49. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z,

50. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.64.Z,

51. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich - PKD 46.7,

52. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.83.Z,

53. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.84.Z,

54. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,

55. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła - 47.52.Z,

56. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich - PKD 47.8,

57. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej - PKD 47.9,

58. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy - PKD 49.32.Z,

59. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,

60. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.4,

61. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,

62. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,

63. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10,

64. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z,

65. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90,

66. Pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B,

67. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20,

68. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z,

69. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63.92.Z,

70. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z,

71. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22.Z,

72. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B,

73. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z,

74. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

75. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z,

76. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - PKD 68.12.A,

77. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 68.12.B,

78. Realizacja pozostałych projektów budowlanych - PKD 68.12.C,

79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,

80. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z,

81. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - PKD 68.32,

82. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20,

83. Działalność central (head offices) - PKD 70.10,

84. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,

85. Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z,

86. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12,

87. Badania i analizy techniczne - PKD 71.20,

88. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.10.Z,

89. Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,

90. Reklama poprzez środki masowego przekazu - PKD 73.12.Z,

91. Działalność w zakresie public relations i komunikacji - PKD 73.30,

92. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.1,

93. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.99.Z,

94. Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych - PKD 77.1,

95. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,

96. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów - PKD 77.33.Z,

97. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,

98. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 80.09.Z,

99. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z,

100. Sprzątanie obiektów - PKD 81.2,

101. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z,

102. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - PKD 82.10.Z,

103. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 85.59,

104. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.6,

105. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego - PKD 91.30.Z,

106. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.10.Z.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego wymaganego zezwolenia lub koncesji."

2. Paragraf 18 ust. 1 Statutu o brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz nie więcej niż 2 (dwóch) Zastępców Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów."

otrzymał następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą o charakterze porządkowym przed przystąpieniem do wyborów. O ile skład Rady Nadzorczej zmieni się w toku kadencji ale będzie pozostawał w widełkach określonych w zdaniu pierwszym, jej skład jest zgodny ze Statutem, z zastrzeżeniem uprawnienia do kooptacji określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu."

3. Paragraf 22 ust. 2 lit. (h) Statutu o brzmieniu:

"dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,"

otrzymał następujące brzmienie:

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"

4. W Paragrafie 22 ust. 2 Statutu dodano lit. (q), o następującym brzmieniu:

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacyjnych, w tym w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.)."

Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 18 czerwca 2025 r., uwzględniający powyższe zmiany, Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1