Profil:
Vivid Games SAVIVID GAMES SA (21/2025) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku.
Raport bieżący z plikiem 21/2025
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2025 z dnia 3 czerwca 2025 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako: "ZWZ"), informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki Piotra Gamracego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego 9,22% głosów na ZWZ Spółki, zawierający żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
W wyniku złożonego przez akcjonariusza wniosku, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ, polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad.
W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania fi nansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2024.
9. Zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024.
11. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
12. Udzielenie Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. 17. Udzielenie Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. 18. Udzielenie Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
19. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
20. Zmiana statutu.
21. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członków RN).
22. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.
W załączeniu niniejszego raportu Emitent przekazuje zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały, jak również zaktualizowaną - stosownie do żądania akcjonariusza - treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zaktualizowany formularz do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Invest/Walne zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1