VARSAV GAME STUDIOS SA (7/2023) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 lipca 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd VARSAV Game Studios SA. Z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 lipca 2023 roku (dalej "ZWZA") niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza VARSAV S.A., reprezentującego, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZA oraz o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA stosownie do otrzymanego żądania.

1. Uzupełniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2022.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przedkłada:

- ujednoliconą treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z otrzymanym żądaniem uprawnionego akcjonariusza,

- uzupełnione, stosownie do otrzymanego wniosku projekty uchwał ZWZA,

- uzupełniony, stosownie do otrzymanego wniosku Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz