ORPHÉE SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.08.2015 r.
Raport Bieżący nr 52/2015
Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 07 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Spółki w Genewie i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00 w obecności świadka publicznego Pana Marco Breitenmoser.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Dyrektorów, Pan Tomasz Tuora.
Przewodniczący zaproponował na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Louis Muskens.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, zgodnie ze Statutem Orphee SA wybiera Pana Louis Muskens na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie ze Statutem Spółki funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełni Przewodniczący Rady Dyrektorów – Pan Tomasz Tuora.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, zgodnie ze Statutem Orphee SA wybiera Pana Louis Muskens na członka Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
3. Wybór Członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Piotra Skrzyńskiego na członka Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Piotr Skrzyński jednogłośnie nie został wybrany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Janusza Płocicę na członka Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Janusz Płocica jednogłośnie nie został wybrany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Wojciecha Suchowskiego na członka Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Wojciech Suchowski jednogłośnie nie został wybrany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Krzysztofa Rudnika na członka Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Krzysztof Rudnik jednogłośnie nie został wybrany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Domingo Dominguez na członka Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Domingo Dominguez jednogłośnie nie został wybrany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje jednogłośnie Pana Tomasza Tuora na członka Rady Dyrektorów Orphee SA.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje jednogłośnie Pana Tadeusza Tuora na członka Rady Dyrektorów Orphee SA.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje jednogłośnie Pana Przemysława Schmidt na członka Rady Dyrektorów Orphee SA.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje jednogłośnie Pana Jerzego Lesisz na członka Rady Dyrektorów Orphee SA.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje jednogłośnie Pana Michel Legrand na członka Rady Dyrektorów Orphee SA.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło nowy skład Rady Dyrektorów w liczbie 5 członków w osobach: Pan Tomasz Tuora, Pan Tadeusz Tuora, Pan Przemysław Schmidt, Pan Jerzy Lesisz, Pan Michel Legrand.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na rok finansowy 2015.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Janusza Płocicę na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Janusz Płocica jednogłośnie nie został wybrany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, powołuje jednogłośnie Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA.
5. Wybór Rewidenta Spółki.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA poddało pod głosowanie wybór „Gerofid, Société Fiduciaire SA” do pełnienia funkcji rewidenta Spółki, wybór jednogłośnie nie został dokonany.
Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA wybrało jednogłośnie PricewaterhouseCoopers SA do pełnienia funkcji rewidenta Spółki.
PODSTAWA PRAWNA:
§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
kom ebi zdz