ZAMET SA (16/2025) Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. TDJ EQUITY III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad NWZ.

Jednocześnie Emitent informuje o zgłoszeniu przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektem tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Zamet S.A. oraz o zgłoszeniu kandydatury Pani Sylwii Kowalskiej-Haupki do Rady Nadzorczej Spółki. Treść wniosku wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariusza, projektem tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Zamet S.A. oraz życiorysem kandydata do Rady Nadzorczej - Pani Sylwii Kowalskiej-Haupki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1