4MASS SA (9/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w

związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("k.s.h."),

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie", "WZ") na dzień 18 czerwca 2025 r.

na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar -Jarosińska ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 12 porządku obrad WZ:

1.przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 19 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

"1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki"

- proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:

"1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju"

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku nr 1 - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 4MAS S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1