ABBEY HOUSE GROUP SA wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ na żądanie akcjonariusza
Raport Bieżący nr 7/2014
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego, co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku następującego punktu obrad:
1. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Ponadto, na podstawie art. 401 §4 k.s.h. w dniu 16 stycznia 2014 roku akcjonariusz Emitenta, mając na uwadze ogłoszony przez Zarząd Emitenta projekt uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgłosił własne projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, tj. projekt:
1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - pkt 7 porządku obrad;
2. uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki - pkt 9 porządku obrad.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 10):
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt nowej uchwały oraz projekty uchwał wprowadzonych już do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, jak również wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania oraz ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.
Załącznik:
1/ projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki;
2/ formularz pełnomocnictwa;
3/ ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz pkt 5) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
kom ebi mra
