ALIOR BANK SA (22/2025) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2025 z dnia 20 maja 2025 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2025 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującego punktu:

"19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej"

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, który oznaczony zostaje jako punkt 20.

Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku.

7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.

8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej "Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.".

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r.".

17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza Banku.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Amendment to the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.

convened for June 16, 2025

The Management Board of Alior Bank S.A. ("the Bank"), in reference to

current report No. 20/2025 of May 20, 2025, announces an amendment to

the agenda of the Annual General Meeting of the Bank convened for June

16, 2025, made at the requests of the Bank's shareholder - Powszechny

Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dated on May 26, 2025, under Article

401 § 1 of the Commercial Companies Code.

The amendment to the agenda is to add the following item to the agenda:

"19. Adoption of resolutions on changes in the composition of the

Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna."

As a consequence of the above, the previous item 19 of the agenda of the

Annual General Meeting of the Bank is renumbered as item 20.

After considering the Shareholder's request, the proposed agenda is as

follows:

1. Opening of the Annual General Meeting.

2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting.

3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened

correctly and is capable of adopting binding resolutions.

4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.

5. Presentation and review of the following:

a) The Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year

ended 31 December 2024,

b) The Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka

Akcyjna Group for the year ended 31 December 2024,

c) Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank

S.A. Capital Group in 2024 comprising the report of the Management Board

on the activities of Alior Bank S.A. and the Statement on Sustainable

Development.

6. Presentation and review of the Report on the activities of the

Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year

ended 31 December 2024.

7. Presentation to the Annual General Meeting of the list of amendments

made to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka

Akcyjna.

8. Presentation to the Annual General Meeting of the Report on the

assessment of the application by Alior Bank Spółka Akcyjna of the

Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in the year

2024.

9. Adoption of resolutions on:

a) review and approval of the Report on the activities of the

Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year

ended 31 December 2024,

b) review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka

Akcyjna for the year ended 31 December 2024,

c) review and approval of the Consolidated financial statements of the

Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the year ended 31 December 2024,

d) review and approval of the Report of the Management Board on the

activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2024 comprising the

report of the Management Board on the activities of Alior Bank S.A. and

the Statement on Sustainable Development.

10. Adoption of a resolution on the distribution of the profits of the

Bank for the financial year 2024.

11. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the

Management Board of the Bank for the performance of their duties in the

financial year 2024.

12. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the

Supervisory Board of the Bank for the performance of their duties in the

financial year 2024.

13. Adoption of a resolution on the position of the Annual General

Meeting of the Bank regarding the assessment of the functioning of the

remuneration policy in effect at the Bank.

14. Adoption of a resolution on the adoption of the updated "Policy for

the Selection and Suitability Assessment of Members of the Supervisory

Board of Alior Bank S.A.".

15. Adoption of a resolution on the assessment of the collective

suitability of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

16. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the "Report on

the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory

Board of Alior Bank S.A. for the year 2024" submitted by the Supervisory

Board of the Bank.

17. Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of

internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board

of Alior Bank S.A. and its effectiveness.

18. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of

Alior Bank S.A.

19. Adoption of resolutions on changes in the composition of the

Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.

20. Closure of the Annual General Meeting.

The Bank's Management Board attaches to this report the draft

resolutions with their justification submitted by the Bank's Shareholder.

The full documentation which will be presented to the Annual General

Meeting is available on the Bank's website at www.aliorbank.pl under

"Investor Relations/General Meeting".

Legal basis: § 19 para 3 of the Regulation of the Minister of Finance of

March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers

of securities and conditions for recognizing as equivalent information

required by the laws of a non-member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1