ALIOR BANK SA (6/2025) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż 21 lutego 2025 r., otrzymał od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie ("Fundusze"), będących akcjonariuszami Banku, w związku ze zwołanym na dzień 26 lutego 2025 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku, zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Kostrzewy na Członka Rady Nadzorczej Banku.

Pan Wojciech Kostrzewa wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 1 Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. ("Polityka") Fundusze dokonały pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej Banku.

Ocena odpowiedniości została przeprowadzona na podstawie dostarczonych Funduszom dokumentów dotyczących kandydata oraz złożonych przez niego oświadczeń, a także w oparciu m.in. o analizę wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ("Ustawa"), oraz wymogów odpowiedniości, o których mowa w obowiązującej w Banku Polityce.

Dokonana analiza wykazała, że aktualnie pełnione przez Pana Wojciecha Kostrzewę funkcje w organach przekraczają dopuszczalną przez Ustawę liczbę. Na tę okoliczność kandydat złożył w dniu 19 lutego 2025 r. oświadczenie, że w przypadku powołania go w skład Rady Nadzorczej, złoży rezygnacje z pełnionych funkcji wyszczególnionych w przedmiotowym oświadczeniu.

W wyniku dokonanej oceny oraz biorąc pod uwagę złożone przez Pana Wojciecha Kostrzewę oświadczenie, Fundusze stwierdzają, że kandydat spełnia wymogi, o których mowa w art. 22aa Ustawy oraz wymogi odpowiedniości, o których mowa w Polityce.

Fundusze stwierdzają, że Pan Wojciech Kostrzewa posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kandydat spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej Banku, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Projekt uchwały zgłoszony przez Fundusze oraz życiorys kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Submission of a candidate to the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

In reference to the current report no. 2/2025, from January 30, 2025,

the Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on

February 21, 2025, the Bank received from investment funds managed by

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. with its registered office

in Warsaw (the "Funds"), which are shareholders of the Bank, in

connection with the Extraordinary General Meeting convened on February

26, 2025, a submission of the candidacy of Mr. Wojciech Kostrzewa for a

Member of the Supervisory Board of the Bank.

Mr. Wojciech Kostrzewa has agreed to be a candidate for the Supervisory

Board of the Bank.

Moreover, in accordance with § 8 section 1 of the Policy for selecting

and assessing the suitability of members of the Supervisory Board of

Alior Bank S.A. (the "Policy"), the Funds initially assessed the

individual suitability of the candidate for the Bank's Supervisory Board.

The suitability assessment was carried out on the basis of documents

concerning the candidate and declarations submitted by the candidate

provided to the Funds, as well as on the basis of, among others, an

analysis of the requirements arising from generally applicable laws, in

particular the requirements referred to in Article 22aa of the Banking

Law Act of August 29, 1997 (the "Act"), and the suitability requirements

referred to in the Bank's Policy.

The analysis showed that the functions currently performed by Mr.

Wojciech Kostrzewa in corporate bodies exceed the number allowed by the

Act. On February 19, 2025, the candidate submitted a statement that if

he is appointed to the Supervisory Board, he will resign from the

functions specified in the said declaration.

As a result of the assessment and accounting for the declaration

submitted by Mr. Wojciech Kostrzewa, the Funds conclude that the

candidate meets the requirements referred to in Article 22aa of the Act

and the suitability requirements referred to in the Policy.

The Funds state that Mr. Wojciech Kostrzewa has the knowledge, skills,

and experience appropriate to perform the function of a Member of the

Bank's Supervisory Board and guarantees the proper performance of the

duties entrusted to him.

According to a submitted declaration, the candidate meets the

independence criteria of a Member of the Bank's Supervisory Board, set

out in the Best Practices of WSE Listed Companies from 2021.

The draft resolution submitted by the Funds and the candidate's CV are

attached to this current report.

Legal basis: § 19 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of

March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers

of securities and conditions for recognizing as equivalent information

required by the laws of a non-member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1