ARTIFEX MUNDI SA (24/2025) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych, zmiana adresu siedziby oraz rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2025 roku dokonał rejestracji:

1. obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz tym samym umorzenia 52 393 (słownie: pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda akcja ("Akcje Własne"), reprezentujących taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie Uchwały nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w okresie od 13 sierpnia 2024 r. do 18 listopada 2024 r.

W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych to jest o kwotę 523,93 złotych z kwoty 119 399,92 złotych do kwoty 118 875,99 złotych. Zmianie uległo również oznaczenie akcji Spółki w odniesieniu do których Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w celu umorzenia tj. akcji wyemitowanych w seriach A2, A3, B, C oraz D, poprzez zastąpienie ich jednolitym oznaczeniem jako akcje serii A2 - D.

W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 118 875,99 złotych i dzieli się na 11 887 599 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej równej 0,01 zł każda, w tym 11 844 607 akcji oznaczonych jako akcje serii A2 - D oraz 42 992 akcji oznaczonych jako akcje serii E. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji to 11 887 599 głosów.

Tym samym na podstawie Uchwały nr 21/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki:

- § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118 875,99 zł (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 99/100) i dzieli się na 11 887 599 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej równej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:

a) 11 844 607 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedem) akcji oznaczonych jako akcje serii A2-D, oraz

b) 42 992 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje oznaczone jako akcje serii E."

- uchylono dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki.

2. zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki, a także zmiany adresu siedziby Spółki.

Na podstawie Uchwały nr 22/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki § 2 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"4. Siedzibą Spółki jest Warszawa."

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie uchwały Zarządu nr 8/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z dniem wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. z dniem 8 września 2025 roku zmianie uległ adres siedziby Spółki, z dotychczasowego tj. ul. Żelazna 2, 40 - 851 Katowice na następujący adres: Al. Jana Pawła II 27, 00 - 867 Warszawa.

3. zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie przyznania Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz zmiany Statutu Spółki § 19 ust. 3 lit. m) Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

4. zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania wskazanego w statucie Spółki przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025 wprowadzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Na podstawie Uchwały nr 23/2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą kodów PKD § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

b) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,

c) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

d) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

e) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,

f) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

g) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

h) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,

i) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,

j) PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,

k) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

l) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

m) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,

n) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

o) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,

p) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,

q) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)

r) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

s) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

t) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

u) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

Zmiana w zakresie § 4 ust. 1 Statutu Spółki nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1