BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA (8/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki - ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktów nr 15-19:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok.

13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.

15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.

19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie akcjonariusza zawierało uzasadnienie lecz nie zawierało projektów uchwał, które mają zostać przesłane w późniejszym terminie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz