BEST SA (46/2025) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent"), działając na podstawie art. 401 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 23 września 2025 roku na godz. 12:00 ("NWZ"), polegającej na dodaniu do porządku obrad nowych punktów nr 11, nr 12 i nr 13 o treści:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z 29 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej BEST oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego;

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z 29 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii H, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii H, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

- Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

i zmianie numeracji dotychczasowych punktów 11-12 na 14-15.

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona z uwagi na wniosek akcjonariusza Krzysztofa Borusowskiego złożony Emitentowi w dniu 29 sierpnia 2025 roku. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uwzględniając powyższe, zaktualizowany proponowany porządek obrad NWZ jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki BEST Spółka Akcyjna ze spółkami FINSANO Spółka Akcyjna oraz Kredyt Inkaso IT Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyrażenia zgody na plan połączenia.

7. Przedstawienie przez Zarząd BEST Spółka Akcyjna dokumentacji Kredyt Inkaso Spółka akcyjna (spółki przejętej przez BEST Spółka Akcyjna w ramach połączenia z dniem 1 kwietnia 2025 r.), obejmującej:

a) sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej i spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2025 r.,

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2025 r.,

c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Kredyt Inkaso Spóła Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2025 r.,

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2025 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2025 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z 29 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej BEST oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z 29 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii H, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii H, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Zaktualizowane projekty uchwał NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1