BTCS SA (31/2025) Zakończenie subskrypcji prywatnej i dokonanie przydziału akcji serii F

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, o kodzie ISIN: PLVKMTK00015 i kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 ("Emitent"), informuje, że 14 października 2025 r. zakończyła się subskrypcja prywatna, natomiast 15 października 2025 r. Zarząd Emitenta przydzielił łącznie 22.433.199 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) i cenie emisyjnej1,20 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdą akcję, zaoferowanych do objęcia i objętych przez sześciu inwestorów, z których każdy spełniał następujące trzy kryteria: (i) inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), (ii) obycia z ryzykiem związanym z kryptowalutami i akceptacji niższego standardu ochrony inwestorów niż ten oferowany inwestorom na tradycyjnych rynkach finansowych, (iii) złożenia zapisu o jednostkowej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), podlegającego opłaceniu przelewem na rachunek bankowy Emitenta w złotych polskich.

Akcje serii F były zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, o warunkach której Emitent informował w dwóch raportach bieżących ESPI. Mianowicie w raporcie nr 15/2025 z dnia 5 września 2025 r. oraz w raporcie nr 16/2025 r., również z dnia 5 września 2025 r.

Przeprowadzona przez Emitenta subskrypcja prywatna akcji serii F jest związana z uchwałą nr 20 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 21 sierpnia 2025 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 12/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. Natomiast o zarejestrowaniu tej uchwały przez sąd rejestrowy Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2025 z dnia 11 września 2025 r.

Bardziej szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji prywatnej akcji serii F, z której Emitent pozyskał łącznie 26.919.840 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych), Emitent poda do publicznej wiadomości w osobnym raporcie bieżącym EBI podstawie na § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Środki finansowe pochodzące od inwestorów obejmujących akcje serii F wpłynęły na rachunki Spółki jeszcze we wrześniu br., w związku z czym wliczały się w kapitały własne na dzień 30 września 2025 r., które na koniec III kwartału wyniosły 28,1 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Completion of Private Subscription and Allocation of Series F Shares

The Management Board of BTCS Spółka Akcyjna with its registered office

in Warsaw, at ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warsaw, entered

into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under

number KRS 0000390734, with ISIN code: PLVKMTK00015 and LEI code:

259400F1ML9OGF3R9703 (the "Issuer"), hereby announces that on 14 October

2025 the private subscription was completed, and on 15 October 2025 the

Management Board of the Issuer allocated a total of 22,433,199 ordinary

bearer Series F shares with a nominal value of PLN 0.50 (in words: fifty

groszy) and an issue price of PLN 1.20 (in words: one zloty and twenty

groszy) per share.

The shares were offered for subscription and subscribed by six

investors, each of whom met the following three criteria:(i) a

qualified investor within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU)

2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017

on the prospectus to be published when securities are offered to the

public or admitted to trading on a regulated market, and repealing

Directive 2003/71/EC (OJ EU L 168, p. 12, as amended),(ii) familiarity

with the risks associated with cryptocurrencies and acceptance of a

lower standard of investor protection than that offered to investors in

traditional financial markets,(iii) submission of a subscription with a

minimum individual value of PLN 1,000,000.00 (in words: one million

zlotys), to be paid by bank transfer to the Issuer's bank account in

Polish zlotys.

The Series F shares were offered through a private subscription within

the meaning of Article 431 §2(1) of the Polish Commercial Companies

Code, the terms of which were disclosed by the Issuer in two current

ESPI reports: No. 15/2025dated 5 September 2025 and No. 16/2025, also

dated 5 September 2025.

The private subscription of Series F shares conducted by the Issuer was

related to Resolution No. 20 of the Issuer's Extraordinary General

Meeting of 21 August 2025, which was disclosed by the Issuer in EBI

current report No. 12/2025 of 21 August 2025. The registration of this

resolution by the registry court was announced in EBI current report No.

16/2025 of 11 September 2025.

More detailed information on the results of the private subscription of

Series F shares, from which the Issuer raised a total of PLN

26,919,840 (in words: twenty-six million nine hundred nineteen thousand

eight hundred forty zlotys), will be published by the Issuer in a

separate EBI current report pursuant to §4(1) of Annex No. 3 to the

Rules of the Alternative Trading System.

The funds received from the investors subscribing for Series F shares

were credited to the Company's bank accounts in September 2025, and

therefore were included in equity as at 30 September 2025, which

amounted to PLN 28.1 millionat the end of the third quarter.

Legal basis: Article 17(1) of the MAR Regulation

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1