CD PROJEKT SA (24/2024) Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z przedstawieniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący z plikiem 24/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożonym w dniu dzisiejszym przez Pana Marcina Iwińskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku w przedmiocie zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku jego obrad przede wszystkim:

(i) głosowania nad następującymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,

- Pana Davida Gardnera,

- Pana Adama Kicińskiego,

- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej;

(ii) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania go ponownie wraz z pozostałymi kandydatami w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku.

Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił kandydatury - własną oraz wyżej wskazanych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił złożone przez kandydatów stosowne oświadczenia.

Zgodnie z przedstawionymi Spółce oświadczeniami:

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa") oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE);

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pan Marcin Iwiński, Pan Adam Kiciński oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Treść złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego m.in. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także życiorysy i oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

DOC.20241017.49845260.zal01_EGM_draft_resolutions… DOC.20241017.49845260.zal02_Projekty_uchwal_WZA_-… DOC.20241017.49845260.zal03_Beata_Cichocka-Tylman… DOC.20241017.49845260.zal04_Wniosek_Marcina_Iwins… DOC.20241017.49845260.zal05_Request_to_convene_EG… DOC.20241017.49845260.zal06_Agnieszka_Slomka-Gole… DOC.20241017.49845260.zal07_Adam_Kicinski.zip DOC.20241017.49845260.zal08_David_Gardner.zip DOC.20241017.49845260.zal09_Marcin_Iwinski.zip
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6144 -0,71%
1 EUR 4,3350 -0,44%
1 GBP 5,2258 0,10%
100 JPY 2,6129 -0,41%
1 USD 3,9989 -0,65%