CONSOLEWAY SA (4/2025) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w

dniu 8 kwietnia 2025 r. otrzymał zawiadomienie o rozpoczęciu procesu sprzedaży

posiadanych akcji Spółki w ramach budowy księgi popytu od Ultimate Games S.A. z siedzibą

w Warszawie ("Akcjonariusz Sprzedający").

Akcjonariusz Sprzedający zawiadomił Spółkę, iż w dniu 8 kwietnia 2025 r. rozpocznie się

proces budowy księgi popytu skierowany do wybranych inwestorów spełniających określone

kryteria, tj. wyłącznie na rzecz: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy

2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") lub do (ii) mniej niż 150 osób fizycznych lub

prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg

publikacji prospektu nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust.

4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego ( dalej: "ABB"), którego celem będzie sprzedaż do

316.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących łącznie do

ok. 27,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących do ok. 27,24%

ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane"). Oferta będzie prowadzona

wyłącznie na terytorium Polski. Planowany termin zakończenia oferty to 9 kwietnia 2025 r.

Proces budowy księgi popytu na akcje wśród potencjalnych inwestorów prowadzony będzie

za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Akcjonariusz Sprzedający wskazał, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży

wynika z założeń przyjętej przez Akcjonariusza Sprzedającego Strategii Ultimate Games

S.A. na lata 2024 - 2028 ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 29/2023 z dnia 15.11.2023

r.

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, zostaną

ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.

Akcjonariusz Sprzedający zastrzegł sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w

dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.

Akcjonariusz Sprzedający poinformuje Spółkę o zakończeniu procesu ABB odrębnym

zawiadomieniem.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do:

a) dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w

innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby

ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa

w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie

amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska

Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w

Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji

na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;

b) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, lub

jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, przy czym

ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa

będącego członkiem europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób

fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie

członkowskim, w państwie będącym członkiem europejskiego obszaru gospodarczego

lub w Szwajcarii,

c) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi,

lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy

czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub

osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie

członkowskim.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty

sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów

wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w

żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów

wartościowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1