ECB SA (18/2025) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ECB S.A. ("Emitent". "Spółka") informuje, że dzisiaj, tj. 21 maja 2025 roku Spółka otrzymała od spółki Grupa Altum Sp. z o.o. tj. akcjonariusza reprezentującego 47,65% kapitału, działającego na podstawie art. 401

§ 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku ("Zgromadzenie") punktu w następującym brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki".

Wnioskowany punkt porządku obrad Zgromadzenia został umieszczony jako nowy punkt 19, natomiast dotychczasowy punkt 19 porządku obrad w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." oznaczony będzie jako punkt 20.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej rozszerzony porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

EC BĘDZIN S.A.

6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki

EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN

S.A. za rok 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.

12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:

a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;

b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024;

c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;

d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. co do podziału zysku za 2024 rok.

13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej

EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna

o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok.

15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza do wnioskowanego nowego punktu porządku obrad Zgromadzenia wraz z życiorysem zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki

do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/….

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1