Profil:

The Farm 51 Group SA
Publikacja: 2025-05-31 13:03

THE FARM 51 GROUP SA (9/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r.

Raport bieżący z plikiem 9/2025


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.

11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 11 porządku obrad WZ:

1. przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu."

- proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie."

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania

prawa głosu znajduje się w załączniku - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5521 0,31%
1 EUR 4,2753 0,09%
1 GBP 5,0018 -0,07%
100 JPY 2,5688 0,71%
1 USD 3,7212 0,70%

Powiązane