HAWE SA Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. Projekty uchwał. (RB-18/2015)
Raport bieżący z plikiem 18/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Hawe Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że otrzymał od spółki Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. kwestii podjęcia uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu z tym związanych.
Po uzupełnieniu porządku obrad o wyżej wymienione kwestie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
2) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
3) pokrycia straty;
4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
6) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu;
7) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu;
8) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
9) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
10) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
11) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
12) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
13) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
14) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
15) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
16) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
17) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
18) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej;
19) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
20) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej;
21) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej;
22) zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
23) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz