Profil:
Instal Kraków SAINSTAL KRAKÓW SA (5/2025) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 4 marca 2025 roku
Raport bieżący 5/2025
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. (dalej zwanej również "Spółką") w dniu 4 marca 2025 roku
I.
Uchwała nr 1/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 957.163 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.990.563
Liczba głosów "za": 3.990.563
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
II.
Uchwała nr 2/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. - w rozumieniu art. 2 pkt 4c) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) - za rok obrotowy 2024;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 pkt 8) Statutu Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu;
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 957.163 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.990.563
Liczba głosów "za": 3.990.563
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
III.
Uchwała nr 3/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.); dalej "ustawa o rachunkowości"), uchwala co następuje:
§ 1 Dokonuje się wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31A), nr KRS: 0000487588, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem
3886, do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
- w rozumieniu art. 2 pkt 4c) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) - za rok 2024.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Uchwała stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w
brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 26) lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o
rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1863), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
(dalej "ustawa zmieniająca"), w związku z art. 64 ust. 7 ustawy o rachunkowości, dodanym w art. 1
pkt 25) lit. b) wyżej wymienionej ustawy zmieniającej.
Uchwała uwzględnia rekomendację i wyrażoną w niej preferencję Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Instal Kraków S.A. z dnia 4 lutego 2025 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 957.163 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.990.563
Liczba głosów "za": 3.990.563
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
IV.
Uchwała nr 4/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §23 pkt 8) Statutu
Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie
art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§1 §23 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.,".
§2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej uchwały.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania objętych nią zmian Statutu Spółki w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Uzasadnienie:
Zmiana Statutu Spółki polegająca na rozszerzeniu kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. jest zgodna z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.); dalej "ustawa o rachunkowości"), w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 26) lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1863), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. (dalej "ustawa zmieniająca"), który to przepis stanowi, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje w takim przypadku organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, niemniej jednak dopuszcza odmienne uregulowanie statutowe. Objęta uchwałą zmiana Statutu ujednolica zasady wyboru firmy audytorskiej w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A., poprzez wskazanie we wszystkich przypadkach właściwości Rady Nadzorczej Spółki. Wobec wejścia w życie przepisów wskazanej powyżej ustawy zmieniającej, wprowadzającej obowiązek sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i jej atestacji, dopiero 1 stycznia 2025 r., dotychczasowe brzmienie zmienianego §23 pkt 8) statuowało właściwość Rady Nadzorczej w zakresie wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe. Tym samym, brak przedmiotowej zmiany skutkowałby nieuzasadnionym dualizmem kompetencyjnym. Objęte uchwałą rozwiązanie odpowiada przyjętym standardom rynkowym oraz pozwala na usprawnienie i większą efektywność procesu wyboru firmy audytorskiej. W pozostałym zakresie, zmiana objęta uchwałą stanowi dostosowanie postanowień §23 pkt 8) Statutu do aktualnego brzmienia obowiązujących przepisów prawa.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 957.163 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.990.563
Liczba głosów "za": 3.990.563
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1