JSW SA (99/2025) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia JSW S.A z JSW Nowe Projekty S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ["JSW S.A.", "Spółka"] zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach.

Planowane połączenie polegać będzie na przeniesieniu majątku spółki przejmowanej - JSW Nowe Projekty S.A. na spółkę przejmującą - Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ["KSH"] w zw. z art. 516 § 6 KSH.

Szczegółowe warunki połączenia zostały określone w Planie Połączenia z dnia 22.10.2025 r. ["Plan Połączenia"]. Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki - www.jsw.pl/ w dniu 30 października 2025 r.

W okresie od 5 listopada 2025 r. do 8 grudnia 2025 r. Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach od 8:00 do 14:00 z następującymi dokumentami:

1. Planem Połączenia.

2. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie: [1] połączenia JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A., [2] zgody na Plan Połączenia oraz [3] zmiany treści Statutu JSW S.A. w zakresie przedmiotu działalności.

3. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia JSW Nowe Projekty S.A. w sprawie [1] połączenia JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A. i [2] zgody na Plan Połączenia.

4. Projektem zmiany Statutu JSW S.A.

5. Oświadczeniem Zarządu JSW Nowe Projekty S.A. w sprawie ustalenia wartości majątku JSW Nowe Projekty S.A. na dzień 30.09.2025 r.

6. Oświadczeniem Zarządu JSW Nowe Projekty S.A. zawierającym informację o stanie księgowym spółki sporządzonym na dzień 30.09.2025 r. dla celów połączenia.

7. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.

Ponadto, przedmiotowe dokumenty zostały złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości i ich przeglądanie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl

JSW S.A. jako spółka publiczna zgodnie z art. 499 § 4 KSH nie sporządza informacji o stanie księgowym spółki, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

W związku z tym, iż Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej - zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie został poddany badaniu biegłego rewidenta, a Zarządy łączących się Spółek nie sporządzały sprawozdań uzasadniających połączenie.

Niniejsze zawiadomienie stanowi pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu.

O kolejnych istotnych decyzjach w niniejszej sprawie Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 504 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [tj. Dz.U. 2024 poz. 18].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Subject: First

notice to shareholders of the intention to merge JSW S.A. with JSW Nowe

Projekty S.A.

Body of the

report:

The

Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. with its registered

office in Jastrzębie-Zdrój ["JSW S.A.", "Company"] hereby notifies the

Company's Shareholders of its intention to merge with JSW Nowe Projekty

S.A. with its registered office in Katowice.

The

planned merger will consist in transferring the assets of the acquired

company, JSW Nowe Projekty S.A., to the acquiring company, Jastrzębska

Spółka Węglowa S.A., pursuant to Article 492 §1 item 1 of the Commercial

Company Code ["CCC"] in conjunction with Article 516 § 6 of the CCC.

The

detailed terms and conditions of the merger are set out in the Merger

Plan dated 22 October 2025 ["Merger Plan"]. The Merger Plan was

published on the Company's website: www.jsw.pl/ on 30 October 2025.

Between

5 November 2025, and 8 December 2025, between 8:00 a.m. and 2:00 p.m.,

the Company's shareholders may review the following documents at the

Company's registered office at Al. Jana Pawła II 4 in Jastrzębie-Zdrój:

1. Merger

Plan.

2. Draft

resolution of the Shareholder Meeting of JSW S.A. on [1] the merger of

JSW S.A. with JSW Nowe Projekty S.A. under a simplified procedure

pursuant to Article 516 §6 of the Commercial Company Code by

transferring all the assets of JSW Nowe Projekty S.A. to JSW S.A., [2]

approval of the Merger Plan, and [c] amendment to the Articles of

Association of JSW S.A. with regard to the line of its business.

3. Draft

resolution of the Shareholder Meeting of JSW Nowe Projekty S.A. on [1]

the merger of JSW S.A. with JSW Nowe Projekty S.A. under a simplified

procedure pursuant to Article 516 § 6 of the Commercial Company Code by

transferring all the assets of JSW Nowe Projekty S.A. to JSW S.A. and

[2] approval of the Merger Plan.

4. Draft

amendments to the Articles of Association of JSW S.A.

5. Statement

of the Management Board of JSW Nowe Projekty S.A. on determining the

value of the assets of JSW Nowe Projekty S.A. as at 30 September 2025;

6. Statement

of the Management Board of JSW Nowe Projekty S.A. containing information

on the company's accounting status prepared as at 30 September 2025 for

the purposes of the merger.

7. Financial

statements and management board reports on the activities of the merging

companies for the last three financial years, together with audit

reports.

Furthermore,

the documents in question have been submitted to the National Court

Register [KRS] Financial Documents Repository via the ICT system

provided by the Minister of Justice, and can be viewed on the website

available at: https://ekrs.ms.gov.pl.

As

a public company, JSW S.A., pursuant to Article 499 §4 of the Commercial

Company Code, does not prepare information on the company's accounting

status referred to in Article 499 §2 item 4 of the Commercial Company

Code.

Due

to the fact that the Acquired Company is wholly owned by the Acquiring

Company, pursuant to Article 516 §6 of the Commercial Company Code, the

Merger Plan has not been audited by a statutory auditor, and the

Management Boards of the merging Companies have not prepared reports

justifying the merger.

This notice is the

first notice of the planned merger.

The

Company will communicate its further key decisions in this matter in

relevant current reports.

Legal

basis:

Article 504 § 1 of the Act of 15 September 2000, Commercial Company Code

[consolidated version, Journal of Laws 2024, item 18].

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1