MAXIPIZZA SA (11/2025) Zakończenie subskrypcji akcji serii O

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2025 r., („Akcje serii O”), Zarząd Spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii O wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 7 lipca 2025 r. Data zakończenia subskrypcji: 7 lipca 2025 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia Akcji serii O.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2 000 000 (słownie: dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za 1 akcję.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych,

na które złożono zapisy:

Nie dotyczy - wszystkie Akcje serii O zostały objęte przez inwestora w drodze subskrypcji prywatnej -nie było redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy - emisja Akcji serii O została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje serii O tj. 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii O były obejmowane po 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) za 1 akcję.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Wszystkie akcje serii O zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

w poszczególnych transzach:

Oferta zawarcia umowy objęcia Akcji serii O została przyjęta przez 1 osobę fizyczną.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia Akcji serii O została zawarta z 1 osobą fizyczną.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Akcje serii O zostały przydzielone prezesowi zarządu Spółki, Pawłowi Molenda, który jest podmiotem powiązanym z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii O nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii O wynosi 0,00- zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00- zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł,

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu

kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością

nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz