MEDICALGORITHMICS SA (29/2025) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 listopada 2025 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie zmiany przyjętego w Spółce programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (w związku z jego zmianą) została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 8 porządku obrad. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania.

Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu wprowadzenie zmian w obowiązującym w Spółce Programie Motywacyjnym. Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w zmienionym projekcie Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone przez Zarząd, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu, zmieniony Program Motywacyjny będzie w większym stopniu realizował funkcje motywacyjne oraz lepiej wspierał cele biznesowe, a tym samym efektywniej przyczyniał się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest długoterminowy wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

Zgodnie z żądaniem akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC ("BioFund"), w porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Gołębickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz związany z tym kolejny punkt objęty żądaniem - w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyjęty przez Zarząd porządek obrad uwzględnia żądanie akcjonariusza (w pkt 5 i 6 porządku obrad), a publikowane projekty uchwał uwzględniają zgłoszone przez akcjonariusza projekty (ogłoszony projekt uchwały nr 3/11/2025 oraz nr 4/11/2025).

Do zgłoszenia załączono życiorys (BIO) kandydata - Pana Marcina Gołębickiego, zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Marcina Gołębickiego, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Życiorys (BIO) kandydata stanowi załącznik do raportu.

Załączniki do raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 listopada 2025 roku,

3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.,

4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Information

on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A.

together with the content of draft resolutions

Current

report no.: 29/2025

Date:

October 6, 2025

Legal

basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act - current and periodic

information

Management

Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the

"Company") hereby informs about the convening of the

Extraordinary General Meeting of the Company on November 3, 2025, at

2:00 p.m. at the Company's seat - at the office at Al. Jerozolimskie

81, 02-001 Warsaw, on the 18th floor of the Central Tower building in

Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to

this current report.

Attached

to this current report, the Company provides the content of draft

resolutions to be discussed at the convened Extraordinary General

Meeting of the Company (the "General Meeting"), together

with an attachment in the form of proposed amendments to the Company's

Articles of Association as

a result of the amendment to the incentive program adopted in the Company

("Incentive

Program"). The Management

Board informs that the adopted opinion justifying the deprivation of the

shareholders' pre-emptive right in its entirety in connection with the

planned adoption by the General Meeting of a resolution on the

introduction of the Incentive Program in the Company (in connection with

its amendment) has been included in the attachment together with the

draft resolution concerning item 8 of the agenda. Full

documentation related to the convening of the General Meeting will be

published on the Company's website at: https://www.medicalgorithmics.pl/

starting from the date of its convening.

The

Company indicates that the adoption of the proposed resolutions is aimed

at introducing changes to the Company's Incentive Program. The incentive

mechanisms in the form presented in the amended draft of the Incentive

Program were proposed by the Management Board and subsequently submitted

for review by the Nomination and Remuneration Committee as well as the

Company's Supervisory Board and received a positive opinion. In the

opinion of the Management Board, the amended Incentive Program will

better fulfill its motivational functions and more effectively support

the Company's business objectives, thereby contributing more efficiently

to the overarching goal of long-term value growth for the Company's

shareholders.

In

accordance with the request of the shareholder - Biofund Capital

Management LLC ("BioFund"), the agenda of the General

Meeting included an item concerning the adoption of a resolution on the

appointment of Mr. Marcin Gołębicki to the Supervisory Board of the

Company and another related item covered by the request - on determining

the number of members of the Supervisory Board of the Company in

connection with the appointment of a new member of the Supervisory Board

of the Company. The agenda adopted by the Management Board takes into

account the shareholder's request (in items 5 and 6 of the agenda), and

the published draft resolutions take into account the drafts submitted

by the shareholder (announced draft resolutions No. 3/11/2025 and No.

4/11/2025).

The

application was accompanied by a resume (BIO) of the candidate - Mr.

Marcin Gołębicki, consent to the candidacy and appointment of Mr. Marcin

Gołębicki, as an independent member, to the Supervisory Board of the

Company and a statement of the candidate's independence. In addition,

the candidate has submitted to the Company a declaration of compliance

with the criteria for the independence of a member of supervisory boards

set out in Annex II to the European Commission Recommendation

2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive directors

or members of the supervisory board of listed companies and

(supervisory) board committees and additional requirements set out in

the Best Practices for WSE Listed Companies.

Attachments

to the report:

1.

Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its

registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary

General Meeting of the Company,

2.

Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of

Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for

November 3, 2025,

3.

Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of

Medicalgorithmics S.A.,

4.

BIO of the candidate for the Supervisory Board of the Company.

Detailed

legal basis: §

19 (1) (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of March

29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of

securities and conditions for recognizing as equivalent information

required by the laws of a non-member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1