MEDICALGORITHMICS SA (9/2025) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki wraz z treścią projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. - reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", akcjonariusza Spółki, oświadczenie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia załączono życiorys kandydata, projekt uchwały oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pani Marzeny Piszczek, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz życiorys kandydata (notka biograficzna) stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Submission

of candidacy to the Supervisory Board of the Company together with the

content of the draft resolution submitted by the shareholder

Current

Report No: 9/2025

Date:

June 6th, 2025

Legal

Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and

Periodic Information

The

Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in

Warsaw (the "Company") informs that on June 6, 2025, the

Company received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. -

representing Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", a

shareholder of the Company, a statement of intent to propose the

candidacy of Ms. Marzena Piszczek for election as a member of the

Supervisory Board at the Company's Ordinary General Meeting convened for

June 17, 2025.

In

the opinion of Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., the

candidate's professional career ensures the proper fulfillment of the

function of an independent member of the Supervisory Board.

The

application was accompanied by the candidate's resume, a draft

resolution and a statement containing consent to the candidacy and

appointment of Ms. Marzena Piszczek, as an independent member, to the

Company's Supervisory Board. In addition, the candidate submitted to the

Company a statement regarding compliance with the criteria for

independence of a member of supervisory boards specified in Appendix II

to the Recommendation of the European Commission of February 15, 2005 on

the role of non-executive or supervisory directors of listed companies

and committees of the (supervisory) board (OJ EU.L.05.52.51) and

additional requirements indicated in the Good Practices of Companies

Listed on the WSE.

The

draft resolution on the appointment of members of the Supervisory Board

for the next term, as submitted by the shareholder, and the candidate's

resume (biographical note) are attached to this report.

Detailed

Legal Basis:

§ 19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29,

2018, on current and periodic information provided by issuers of

securities and the conditions for recognizing information required by

the laws of a non-member state .

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1