NWAI DOM MAKLERSKI SA (2/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 15 kwietnia 2025 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.

19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2024 roku.

20. Zapoznanie się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

21. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem ("BION") w odniesieniu do 2023 r.

22. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.

23. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.

24. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") przypada na dzień 30 marca 2025 r.

Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz "Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej", dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2025-04-15

2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2025-04-15

3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii L

4. Formularz pełnomocnictwa

5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

6. Informacja o liczbie akcji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1