OVID WORKS SA (10/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, poprzez dodanie po pkt 12 ogłoszonego porządku obrad ZWZ nowego pkt 13 (dotychczasowy pkt 13 porządku obrad ZWZ uległ przesunięciu i otrzymał nr 14).

Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności Spółki za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół-ki za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykona-nia obowiązków w 2023 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania ob-owiązków w 2023 roku,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:

1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,

3. pełnomocnictwo oraz wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,

4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,

5. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie-żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz