PGE SA (21/2025) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad ZWZ następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,

- Podjęcie uchwały w sprawie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".

Zmiany porządku obrad dokonane zostały na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowych punktów obrad wskazał ustawowe uprawnienie do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W ocenie akcjonariusza uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania Celów Zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Spółki. Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Skarb Państwa wskazuje, iż jest ono ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Istnieje zatem możliwość by Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Change in the agenda of the Ordinary General Meeting

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the

"Company") informs about the change in the agenda of the Ordinary

General Meeting of the Company convened for June 27, 2025 (the "OGM").

The changes involve addition of the following points to the OGM agenda:

- Adoption of a resolution on the rules for determining the remuneration

of Members of the Management Board,

- Adoption of a resolution on the rules for determining the remuneration

of Members of the Supervisory Board,

- Adoption of a resolution on the 'Remuneration Policy for Members of

the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa

Energetyczna S.A.'.

The change was made at the request of a shareholder - the State

Treasury, who indicated its statutory right for introduction of specific

items to the agenda as a justification to enter new points to the

agenda. In the view of the State Treasury as shareholder, it is

justified to present to the Company's shareholders a proposal to update

the Management Objectives by defining them with reference to the

Company's dynamically changing environment. Referring to the issue of

remuneration of the Supervisory Board members, the State Treasury

indicates that such remuneration is determined by the General Meeting by

way of a resolution, based on and within the limits set by the

provisions of the Act on the rules for determining the remuneration of

persons managing certain companies. It is therefore possible for the

General Meeting to decide on the determination of the remuneration of

Members of the Supervisory Board.

Therefore, the Management Board of the Company attaches to this report

the amended agenda of the OGM and the letter from the shareholder that

includes request for extension of the OGM agenda.

Legal ground: § 19 section 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of

Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information

published by issuers of securities and on conditions under which such

information may be recognized as being equivalent to information

required by the regulations of law of a state which is not a member

state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1