ROBINSON EUROPE SA (5/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2025 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364613, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5470046025, kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2025 r. na godz. 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: "Zgromadzenie") odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2023/2024).

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki polegają wyłącznie na aktualizacji przedmiotu działalności Spółki określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 na określenie go zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2025, która została wprowadzona do porządku prawnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2024.1936 z dnia 27 grudnia 2024 roku) i weszła w życie od 1 stycznia 2025 roku. Zmiana statutu w powyższym zakresie nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

"§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych;

2) PKD 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

3) PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia;

4) PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

5) PKD 17.29. Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

6) PKD 22.19.Z -Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

7) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;

8) PKD 23.19.Z- Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne;

9) PKD 23.49.Z -Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;

10) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

11) PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego;

12) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

13) PKD 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;

14) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

15) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

16) PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

17) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;

18) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

19) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

20) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyborów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

21) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

22) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;

23) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

24) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;

25) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;

26) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

27) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

28) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

29) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

30) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

31) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

32) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;

33) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

34) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

35) 82.92.Z- Działalność związana z pakowaniem;

36) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

37) 93.19.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

38) 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego."

ma otrzymać następujące nowe brzmienie:

"§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych,

2) PKD 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,

3) PKD 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,

4) PKD 14.22.Z - Produkcja bielizny,

5) PKD 14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia,

7) PKD 16.28.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

8) PKD 17.25.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

9) PKD 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

10) PKD 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

11) PKD 23.15.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,

12) PKD 23.45.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,

13) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14) PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,

15) PKD 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,

16) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,

17) PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

18) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

19) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

20) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

21) PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,

22) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,

23) PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

24) PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,

25) PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,

26) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,

27) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

28) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

29) PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

30) PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,

31) PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,

32) PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

33) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

34) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

35) PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,

36) PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,

37) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

38) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

39) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

40) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,

41) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

42) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,

44) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,

45) PKD 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46) PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

47) PKD 95.29.Z - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana."

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1