SHOPER SA (20/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2025 roku, które odbędzie się o godzinie 10:30, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem

Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024

Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399

(1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the

Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles

of Association, hereby announces the convening of the Ordinary General

Meeting on May 8, 2025, at 10:30 AM, to be held in Poznań (pursuant to

§8 section 2 of the Company's Articles of Association) at Wierzbięcice

1B Street, 8th floor (Nowy Rynek Poznań office complex, Building D).

The full text of the announcement on convening the Ordinary General

Meeting, along with draft resolutions and documents, is provided in the

attachments to this report.

Appendices:Announcement on convening the Ordinary General Meeting of

ShareholdersDraft resolutions for the General Meeting of ShareholdersSupervisory

Board Evaluation Report of Shoper S.A. with justificationAppendix to

Resolution No. 3: Supervisory Board Activity Report for 2024Appendix

to Resolution No. 21: Remuneration Report for Management and Supervisory

Board Members for 2024Appendix to Resolution No. 21: Auditor's

assessment of the Remuneration Report for Management and Supervisory

Board Members for 2024Appendix to the announcement: Information on

personal data processingInformation on the total number of shares in

the Company and the number of voting rights attached to these shares as

of the date of the announcement

Detailed legal basis:

§ 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current

and periodic information provided by issuers of securities and

conditions for recognizing as equivalent information required by the

laws of a non-member state

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1