VAKOMTEK SA (16/2025) Uchwała Zarządu w sprawie warunków oferty akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Spółki Vakomtek S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 05 września 2025r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2025r., podjął uchwałę nr 3/2025, w której określono szczegółowe warunki oferty do 45 000 000 (czterdziestu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F ("Akcje Serii F").

Oferta Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 paragraf 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, na następujących warunkach:

1. Cena Emisyjna: Cena emisyjna jednej Akcji Serii F została ustalona na 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy), o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 15/2025 z dnia 05 września 2025r.

2. Adresaci Oferty: Oferta zostanie skierowana do łącznie nie więcej niż 25 inwestorów, z których każdy musi spełniać łącznie następujące kryteria:

a) jest inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (Rozporządzenie Prospektowe);

b) jest zaznajomiony z ryzykiem związanym z kryptowalutami i akceptuje specyfikę inwestycji;

c) wartość akcji subskrybowanych przez danego inwestora wyniesie co najmniej 1 000 000 zł (jeden milion złotych).

3. Proces Subskrypcji:

a) Subskrypcja będzie prowadzona bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, na podstawie wyjątku określonego w art. 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

b) Zapisy na Akcje Serii F będą składane na podstawie umów objęcia akcji, które będą zawierane z Emitentem w terminie do dnia 30 września 2025r.;

c) Wpłaty na poczet obejmowanych akcji powinny nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zapisu.

4. Przydział Akcji: Przydział Akcji Serii F, w tym ewentualna redukcja zapisów, nastąpi według uznania Zarządu Emitenta, z uwzględnieniem kolejności wpływu opłaconych zapisów.

5. Zwrot Wpłat: Zwrot wkładów pieniężnych w przypadku niedojścia emisji do skutku, dokonania redukcji lub odmowy zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia danego zdarzenia.

Emitent udostępni subskrybentom dokument informacyjny, które nie stanowi prospektu ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i nie podlega zatwierdzeniu przez organ nadzoru.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1