NESTMEDIC SA (5/2017) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 lipca 2017 r., w związku z wnioskiem akcjonariusza o uzupełnienie porządku obr

Zarząd Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 informuje o otrzymanym w dniu 21 czerwca 2017 roku, od akcjonariusza Patrycji Wizińskiej - Socha reprezentującej co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądaniu uzupełnienia porządku obrad („Żądanie”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00. Podstawą Żądania jest art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie akcjonariusza dotyczyło wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw:

1. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

2. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Powyższy wniosek został uzasadniony chęcią wzmocnienia składu Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, co jest konieczne gdyż Spółka nie podejmowała do tej pory uchwał w tym zakresie.

Ponadto akcjonariusz, stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił projekty uchwał w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Żądanie akcjonariusza spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Zarząd na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujący porządek obrad zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pozostałe informacje dotyczące NWZ zamieszczone w ogłoszeniu o NWZ zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenia o NWZ zgodnie z Żądaniem akcjonariusza wraz zaktualizowanymi projektami wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem instrukcji głosowania pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik: Ogłoszenie o NWZ wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - aktualizacja

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz