POLWAX SA (19/2025) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 01 października 2025 roku, rejestracji zmian w Statucie Spółki, uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej "Uchwała Nr 20").

Zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie Uchwały Nr 20 obejmują:

1. Zmianę § 2 ust. 1 Statutu Spółki, która wynikła z konieczności dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki określonej w Statucie do Polskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1) PKD 13.99 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2) PKD 16.1 - Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych;

3) PKD 16.21 - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;

4) PKD 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;

5) PKD 20.11 - Produkcja gazów technicznych;

6) PKD 20.14 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;

7) PKD 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

8) PKD 20.59 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

9) PKD 21.1 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;

10) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;

11) PKD 22.25.Z - Obróbka wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych;

12) PKD 32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

13) PKD 35.3 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

14) PKD 46.19 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

15) PKD 46.49 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;

16) PKD 46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych;

17) PKD 46.75 - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;

18) PKD 46.76 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;

19) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

20) PKD 47.12 - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;

21) PKD 47.52 - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;

22) PKD 47.78 - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;

23) PKD 47.12 - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;

24) PKD 47.78 - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;

25) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;

26) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;

27) PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;

28) PKD 68.11 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

30) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;

31) PKD 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

i technicznych;

32) PKD 74.99 - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

33) PKD 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

34) PKD 77.12 - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli;

35) PKD 77.39 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

36) PKD 82.92 - Działalność związana z pakowaniem;

37) PKD 85.6 - Działalność wspomagająca edukację;

38) PKD 96.99 - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

39) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;

40) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych."

2. Zmianę § 4 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, która wynikła z konieczności dostosowania postanowień Statutu Spółki określających kapitał zakładowy Spółki do dokonanej przez Zarząd Spółki w dniu 17.09.2024r. zamiany 1.198.213 sztuk akcji imiennych serii C, uprzywilejowanych co do głosu, na 1.198.213 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§ 4 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 351.014 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 3.208.986 są akcjami zwykłymi na okaziciela"

3. Zmianę § 13 ust. 10 pkt 9) Statutu Spółki, która wynikła z wprowadzonego, na podstawie właściwych przepisów ustawy o rachunkowości, obowiązku atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłego rewidenta.

§ 13 ust. 10 pkt 9) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym sprawozdawczości zrównoważonego grupy kapitałowej;"

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1