VIGO PHOTONICS SA (24/2025) POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ 3-LETNIĄ KADENCJĘ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ 3-LETNIĄ KADENCJĘ

Raport bieżący numer 24 z dnia 23 czerwca 2025 roku.

Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: "Emitent"), informuje, że w dniu 23 czerwca 2025 roku przed otwarciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent otrzymał od Warsaw Equity ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (następca prawny powstały wskutek przekształcenia spółki Warsaw Equity ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oraz Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczenie na podstawie § 17 pkt 4 Statutu Spółki o powołaniu Pana Krzysztofa Dziewickiego do Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień otrzymania niniejszego oświadczania.

Ponadto w dniu 23 czerwca 2025 roku przed otwarciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent otrzymał od Pana Krzysztofa Dziewickiego rezygnację z kandydowania w ramach wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z którą Pan Krzysztof Dziewicki zrezygnował z kandydowania do wskazanej funkcji w ramach wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz wyjaśnił, że niniejsza rezygnacja dotyczy wyłącznie zgłoszenia jego kandydatury w ramach wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie (głosowanie) zaś nie dotyczy zgłoszenia go jako Członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Warsaw Equity Management S.A. i Warsaw Equity ASI S.A.

Emitent przekazuje w załączeniu oświadczenie o powołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz rezygnację z kandydowania w ramach wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło, że liczba członków Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji wynosić będzie siedem osób, jak również powołało na nową kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Krzysztof Kaczmarczyk

2. Marcin Kubrak

3. Waldemar Maj

4. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

5. Marek Wiechno

6. Zbigniew Więcław

W konsekwencji, w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi siedmiu Członków, w tym jeden ww. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza, któremu przysługuje prawo osobiste do powołania Członka Rady Nadzorczej oraz sześciu ww. Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu 23 czerwca 2025 roku Członków Rady Nadzorczej Emitent przekazuje w załączeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592) oraz § 5 pkt 5) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1