APANET SA (26/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. otrzymał informację o złożeniu drogą elektroniczną wobec Zarządu Spółki oświadczeń o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta przez Panów Jana Lisa, Piotra Leszczyńskiego i Andrzeja Łebka.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:

- Pan Paweł Łukasiewicz, Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Paweł Nowak, Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Tomasz Rydzy, Członek Rady Nadzorczej,

- Pani Anna Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Maciej Górski, Członek Rady Nadzorczej.

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej jest elementem realizacji pkt.9 Porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r., o którym mowa w raporcie ESPI 30/2019 z dnia 31 maja 2019 r. (Ustalenie ładu korporacyjnego Emitenta, w tym zmiana Statutu (zmiany porządkujące), ustalenie składu zarządu Emitenta, składu osobowego nowej pięcioosobowej Rady Nadzorczej Emitenta)

Zarząd Emitenta przypomina, że w jego ocenie Pan Andrzej Łebek nie był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, albowiem uchwała o jego powołaniu została podjęta w czasie, gdy Rada Nadzorcza liczyła już siedmioro członków, tj. maksymalną ilość określoną Statutem Emitenta (raport EBI 14/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.). Ponadto Zarząd Emitenta przypomina, że postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie X GCo 114/19 Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia Dariusza Karolak – Prezesa Zarządu APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchylenie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Łebka przez wstrzymanie wykonania tej uchwały na czas trwania postępowania (raport EBI nr18/2019 z dnia 23 maja 2019r.).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz