ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 7 maja 2025 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises PLC, na dzień 7 maja 2025 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;

5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2025 w późniejszym terminie;

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC tj. Pana Siarhei Kostevitcha, Pana Constantinosa Tziamalisa i Panią Julię Prihodko;

10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku w wysokości 0,30 USD za akcję;

11. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;

12. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr przed godz. 17:00 w dniu 2 maja 2025 r.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/live/dzSQjvao8OE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Title: Convention of the Annual General Shareholders Meeting of ASBISc

Enterprises PLC on 7th of May 2025 with the draft resolutions.

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering - current

and periodical information.

Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the

Company") informs that pursuant to Article 125 of the Cyprus Company

Law, and in connection with par. 19 sec. 1 passage 1 and 2 of the

Regulation of the Ministry of Finance from March 29th, 2018 on current

and periodical information to be published by issuers of securities and

conditions of consideration of information required by the law of

non-member country's law as equal, the Board of Directors of ASBISc

Enterprises PLC convenes the Annual General Shareholders Meeting of

ASBISc Enterprises PLC, to be held on May 7th, 2025 at 10:30 am CET at

the Company's headquarters at 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101

Limassol, Cyprus with the following agenda:

Agenda:

1. The opening of the General Meeting of Shareholders;

2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders;

3. Establishing correctness of calling the General Meeting of

Shareholders and its capability to make resolutions;

4. Receiving and considering the report of the directors' and the

financial statement of accounts and the balance sheet of the company for

the year ended December 31st, 2024 with the auditors' report;

5. Approval and adoption of the directors' and auditors' reports of the

Company for the year ended December 31st, 2024;

6. Approval and adoption of the audited financial statements of the

Company for the year ended December 31st, 2024;

7. Approval and adoption of the auditors' remuneration for the year

ended 31 December 2024;

8. A decision on the authorization of the Board of Directors of the

Company to appoint the auditors of the company and fix their

remuneration for the year 2025 at a later date;

9. Considering and adopting resolutions on the re-election of the

Directors of ASBISc Enterprises PLC i.e.: Mr. Siarhei Kostevitch, Mr.

Constantinos Tziamalis and Mrs. Julia Prihodko

10. A decision on the dividend for the year ended December 31st, 2024,

in the amount of of USD 0.30 per share;

11. Approval and adoption of the Remuneration Report of ASBISc

Enterprises PLC for the year ended December 31st, 2024;

12. The closing of the General Meeting of Shareholders.

Pursuant to Article 72 of Articles of Association of ASBISc Enterprises

PLC hereby announces, that the right to participate in the General

Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to

the company inscribed individual deposit certificates or certificates

confirming that shares have been deposited, at least two days before the

date of the General Meeting and will not collect such certificates

before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares

should be submitted to the company's headquarters (the Board of

Directors Office) at 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol,

Cyprus by 5:00 p.m. on May 2nd, 2025.

Copies of the documents and information materials prepared for the

General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available

at ASBISc Enterprises PLC headquarters between 9 a.m. and 5 p.m. and

they are also available online at www.investor.asbis.com.

The shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and

exercise the voting rights in person or by proxy whether a member or

not. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders

Meeting against presentation of the identity cards or equivalent

documents. The appointed proxy may be either a natural or a legal person

and shall act in accordance with the instructions issued by the

appointing shareholder.

The attorney of the shareholders shall be obligated to present the

identity card or equivalent document, a valid proxy and, in case of the

representation of the company - an excerpt from the company's register

identifying the person entitled to act in the name and on behalf of the

company.

Public real-life broadcast of the Annual Shareholders Meeting of ASBISc

Enterprises PLC will be available at the following link

https://www.youtube.com/live/dzSQjvao8OE

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1