BENEFIT SYSTEMS SA (70/2025) Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20/17.06.2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku.

O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 52/2025 w dniu 17 czerwca 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 sierpnia 2025 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku Postanowienia zmieniona została treść §27 statutu Spółki poprzez dodanie w ustępie 4 nowej litery "o" w następującym brzmieniu:

"(o) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Decision on amendment to the Company's Articles of AssociationThe

Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in

Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court

decision dated 4 August 2025 issued by the District Court for the

Capital City of Warsaw in Warsaw regarding the registration of the

amendment into the Articles of Association of the Company (the

"Registration") on basis of the Resolution No. 20/17.06.2025 of the

Ordinary General Meeting of the Company adopted on 17 June 2025.

The Management Board of the Company informed about the adoption of the

above mentioned resolution in current report No. 52/2025 of 17 June

2025. The consolidated text of the Articles of Association of the

Company adopted by the Supervisory Board of the Company on 28 August

2025, incorporating the above amendments, is attached hereto.

Following the Registration, §27 Sec. 4 of the Articles of Association of

the Company was amended by adding a new letter (o) with the following

wording:

"(o) Selection of an audit firm to carry out the audit of the financial

statements and selection of an audit firm for the assurance of

sustainability reporting."

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1