CALATRAVA CAPITAL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.
Raport bieżący z plikiem 3/2015
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 13 kwietnia 2015 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ" lub "Zgromadzenie") , które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna art. 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz