CAPITEA SA (13/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 09:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2025 r., na godzinę 09:00, które odbędzie się we Wrocławiu pod adresem: ul. Legnicka 48G, Sala Konferencyjna Business Garden, 54-202 Wrocław.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. twierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie:

a)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.,

b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.,

c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.,

d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,

e) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

6)Powzięcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.,

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2024 r.,

c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2024, r.

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1