GENXONE SA (1/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2025 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;

5. przedstawienie i rozpatrzenie:

(i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024,

(ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024, a także

(iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;

6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego:

(i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także

(ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024;

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024;

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024;

10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;

14. wolne wnioski;

15. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1