KRUK SA (73/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 4 pkt. (a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2025 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu w związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK SA uchwałą nr .../2025 z dnia 30.01.2025 zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2028

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu w zakresie §2, §8, §9, §20 oraz Załącznika nr 1.

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu

13) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current report No. 73/2024

Date: December 30th 2024

Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of KRUK S.A. and

draft resolutions

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and

periodic information

Text of the report:

Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 398 of the

Polish Commercial Companies Code as well as Art. 16.5.(a) of the

Company's Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the

Company) convenes the Extraordinary General Meeting of KRUK S.A. for

12.00 noon on January 30th 2025 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the

registered office of the Company, with the following agenda:

1) Opening of the Extraordinary General Meeting.

2) Appointment of the Chair of the Extraordinary General Meeting.

3) Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly

convened and has the capacity to pass resolutions.

4) Adoption of the agenda.

5) Voting on a resolution to amend the Company's Articles of Association.

6) Voting on a resolution to amend the Rules of Procedure of the

Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław and draw up the consolidated

text of the Rules of Procedure.

7) Voting on a resolution to amend Resolution No. 22/2021 of the Annual

General Meeting of KRUK S.A. of Wrocław, dated 16 June 2021, on setting

the rules of an incentive scheme for 2021-2024, conditional increase of

the Company's share capital and issue of subscription warrants with the

Company existing shareholders' pre-emptive rights waived in whole with

respect to shares to be issued as part of the conditional share capital

increase and subscription warrants, and to amend the Articles of

Association.

8) Voting on a resolution defining the rules of an incentive scheme for

the years 2025-2028, conditional increase in the Company's share capital

and issue of subscription warrants with the Company existing

shareholders' pre-emptive rights waived in whole with respect to the

shares to be issued as part of the conditional share capital increase

and subscription warrants, and amendments to the Articles of Association.

9) Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the

Company's Articles of Association.

10) Voting on a resolution to amend the Remuneration Policy for Members

of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław in

connection with the adoption by the KRUK S.A. Extraordinary General

Meeting, by Resolution No. .../2025 of 30 January 2025, of the rules of

an incentive scheme for 2025-2028.

11) Voting on a resolution to amend the Remuneration Policy for Members

of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław

with regard to Section 2, Section 8, Section 9, Section 20 and Appendix

1.

12) Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the

Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory

Board of KRUK S.A. of Wrocław.

13) Closing of the General Meeting.

The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting

at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also

participate in the General Meeting by electronic means of communication.

Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the

Extraordinary General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of

the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and

documents to be debated at the Meeting.

Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the

Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic

information [...].

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz