PAGED SA projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2016 r.
Raport bieżący 12/2016
Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółki") działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje niniejszym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 maja 2016 r.:
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
§1
Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana __________________________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§1
Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana __________________________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz